26.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185525 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
24 июня 2015 г. 11:00 |
|
Дата фиксации |
12 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185525X7467 |
ПАО "МДМ Банк" |
10100323B |
20 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNHU1 |
RU000A0JNHU1 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X9730 |
ПАО "МДМ Банк" |
20700323B |
22 декабря 2006 г. |
акции привилегированные седьмого типа |
URSAP/07 |
RU000A0JPYM8 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X10378 |
ПАО "МДМ Банк" |
20100323B |
20 июня 2003 г. |
акции привилегированные с определенным размером дивиденда |
URSAP/01 |
RU000A0JPYL0 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X10474 |
ПАО "МДМ Банк" |
20400323B |
22 декабря 2006 г. |
акции привилегированные четвертого типа |
URSAP/04 |
RU000A0JQ003 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X10475 |
ПАО "МДМ Банк" |
20500323B |
22 декабря 2006 г. |
акции привилегированные пятого типа |
URSAP/05 |
RU000A0JQ011 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X10476 |
ПАО "МДМ Банк" |
20600323B |
22 декабря 2006 г. |
акции привилегированные шестого типа |
URSAP/06 |
RU000A0JQ029 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
185525X11280 |
ПАО "МДМ Банк" |
20800323B |
06 августа 2009 г. |
акции привилегированные восьмого типа |
URSAP/08 |
RU000A0JQA74 |
ОАО РСР "ЯФЦ" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186993 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МДМ Банк» по итогам 2014 года (Приложение 1 и 2).
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год (Приложение 3).
3. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Утвердить ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» аудитором ПАО «МДМ Банк» на 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
4. Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 года: чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МДМ Банк» за 2014 год в размере 130 732 тыс. руб. оставить в распоряжении ПАО «МДМ Банк».
5. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в следующем составе: Вьюгин Олег Вячеславович. Авдеенко Тимур Валериевич. Малков Александр Борисович. Нассим Эдвард Альфред. Попов Сергей Викторович. Топиоль Морис. Элдридж Джон Нэвилл.
7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» на 2015 год в следующем составе: Емельянов Роман Юрьевич; Ерыгина Ольга Юрьевна; Кудинова Мария Николаевна.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ПАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ПАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 4.
9. Одобрить сделки ПАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в Приложении 5.
10. Решение не принято.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.
12. Решили вступить в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК).
13. Решили вступить в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов (LBMA).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».