Дата публикации
01.07.2021
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597201 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 597201X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 600280 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.». | Принято: Да |
| За: 1493139093 Против: 73915 Воздержался: 468448 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2020 финансового года.». | Принято: Да |
| За: 1493021108 Против: 102295 Воздержался: 532030 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | «В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тыс. рублей, распределение прибыли не производить.». | Принято: Да |
| За: 1492015665 Против: 657422 Воздержался: 924832 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | «Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.». | Принято: Да |
| За: 1491554534 Против: 1239099 Воздержался: 934682 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | «Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая Долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».». | Принято: Да |
| За: 1415675384 Против: 77024757 Воздержался: 1021485 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | «Утвердить Изменения № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».». | Принято: Да |
| За: 1486213603 Против: 2044116 Воздержался: 5311101 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | «Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года, будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».». | Принято: Да |
| За: 1415963066 Против: 76887964 Воздержался: 901439 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» | Принято: Да |
| За: 1562078171 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Кузьминов Ярослав Иванович - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Принято: Да |
| За: 1562985665 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | Принято: Да |
| За: 1500729133 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 1502428600 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» | Принято: Да |
| За: 434882386 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Принято: Да |
| За: 1501888584 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии» | Принято: Да |
| За: 1632249736 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 1803273554 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» | Принято: Да |
| За: 1501299803 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.10 | Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» | Принято: Да |
| За: 1503257553 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1.11 | Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 1501008019 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». | Принято: Да |
| За: 1491433156 Против: 723346 Воздержался: 788580 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества. | Принято: Да |
| За: 1491646308 Против: 263722 Воздержался: 882326 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги». | Принято: Да |
| За: 1491592645 Против: 300822 Воздержался: 899979 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги». | Принято: Да |
| За: 1491441478 Против: 339299 Воздержался: 999658 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:9.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России.». | Принято: Да |
| За: 1491720976 Против: 340966 Воздержался: 858829 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.». | Принято: Да |
| За: 1489477171 Против: 3327217 Воздержался: 919988 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | «1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950- | Принято: Да |
| За: 1487040135 Против: 1767136 Воздержался: 4862174 Не участвовало: 28100 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.». | Принято: Да |
| За: 1489660074 Против: 3228724 Воздержался: 797233 Не участвовало: 1020 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | «2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU595 | Принято: Да |
| За: 1487076739 Против: 1737083 Воздержался: 4845749 Не участвовало: 28100 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | «3. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» прав и обязанностей по договору лизинга 19 (Девятнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг», которая может быть оформлена всеми или некоторыми из нижеперечисленных соглашений (договоров) на указанных существенных условиях: 3.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору лизинга № ДЛ 247/02-17 от 26.07.2017, заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее - «Договор лизинга») (далее - «Соглашение о передаче прав и обязанностей»). Передача прав и обязанностей по Договору лизинга может быть оформлена одним Соглашением о передаче прав и обязанностей в отношении всех Воздушных судов, являющихся предметом Договора лизинга, или в | Принято: Да |
| За: 1486737141 Против: 1918735 Воздержался: 5015173 Не участвовало: 28100 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | «4. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее – «Лизинговая Сделка») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенной с АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую путем заключения дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к договору лизинга Воздушных судов между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее – «Договор лизинга»), на следующих существенных условиях: 4.1 Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг» в качестве Лизингодателя. В случае если на дату одобрения сделки АО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-лизинг» будут объединены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р, Лизингодателем по Договору лизинга будет являться АО «ГТЛК» (далее – термин «Лизингодатель» включает АО «ВЭБ-лизинг» или АО «ГТЛК», в зависимости от обс | Принято: Да |
| За: 1486547092 Против: 1850172 Воздержался: 5060213 Не участвовало: 28100 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | «5. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» на следующих существенных условиях: Лимит ответственности: в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Период страхования: 1 (один) год с даты подписания договора. Страховая компания: состраховщики в составе: АО «АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе РФ» № 79-ФЗ от 27.07.2004 (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров. Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с ри | Принято: Да |
| За: 1486588349 Против: 1852112 Воздержался: 5237641 Не участвовало: 0 |
||