Сообщение об итогах собрания

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	704968
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Дата проведения собрания	30.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	04.06.2022

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
	704968X43844	RU000A0ZZG02	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	ГК Самолет, ПАО ао01

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

 

 

Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
46357962	2	1784	0

 

 

Решение № 2.1
Прибыль по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
46339850	18954	4	0

 

 

Решение № 3.1
Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0	0	0

 

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
3.1.1	Голубков Дмитрий Аркадьевич	46298241	Да
3.1.2	Евтушевский Игорь Викторович	46298232	Да
3.1.3	Елистратов Антон Николаевич	46299357	Да
3.1.4	Кенин Михаил Борисович	46298216	Да
3.1.5	Соколова Екатерина Феликсовна	46415249	Да
3.1.6	Спиридонов Максим Юрьевич	46415214	Да
3.1.7	Хартманн Оскар	46415079	Да
3.1.8	Шекшня Станислав Владимирович	46415084	Да

 

Решение № 4.1
Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года: - подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
46356968	18	1822	0

 

 

Решение № 5.1
Определить, что количественный состав совета директоров составляет 9 (Девять) членов. До момента избрания совета директоров Общества в новом составе, действующий на данный момент состав Совета директоров Общества имеет все полномочия и является правомерно сформированным и действующим.
Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
46358619	21	168	0

 

 

Решение № 6.1
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 520 733 464 (Два миллиарда пятьсот двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 (Сорок один) рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года – 11 июля 2022 года.
Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
46358794	14	0	0

 

 

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##Предоставляется по устному требованию депонента.
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Отчёт об итогах.docx
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown