Дата публикации
30.09.2022
| Референс корпоративного действия | 732114 |
| Полное наименование эмитента | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
| Дата проведения собрания | 29.09.2022 |
| Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
| Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания | Заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 06.09.2022 |
| Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | ||
| 732114X21222 | RU000A0JUG31 | 10101978B | RU000A0JUG31 | МОСК.КРЕД.БАНК, ПАО ао01 |
| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ |
| Решение № 1.1 | |||
| Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 2.1 | |||
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 год. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 3.1 | |||
| Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2021 года. Прибыль по итогам 2021 года в размере 29 139 262 582,15 (Двадцать девять миллиардов сто тридцать девять миллионов двести шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля пятнадцать копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка. |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25734504456 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 4.1 | |||
| Утвердить аудиторами Банка: – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за любые отчетные периоды 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; – Акционерное общество «Кэпт» (прежнее наименование – Акционерное общество «КПМГ») (ОГРН 1027700125628)) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 9 месяцев 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 5.1 | |||
| Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25734504456 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 6.1 | ||
| Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | ||
| Решение не принято | ||
| Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |
| 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
| 6.1.1 | Кандидат № 1 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185474 | Да |
| 6.1.2 | Кандидат № 2 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 26051341241 | Да |
| 6.1.3 | Кандидат № 3 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185475 | Да |
| 6.1.4 | Кандидат № 4 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185474 | Да |
| 6.1.5 | Кандидат № 5 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 26051341241 | Да |
| 6.1.6 | Кандидат № 6 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185475 | Да |
| 6.1.7 | Кандидат № 7 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185474 | Да |
| 6.1.8 | Кандидат № 8 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185477 | Да |
| 6.1.9 | Кандидат № 9 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | 25643185473 | Да |
| Решение № 7.1 | |||
| Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2023 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 60 267 520 (Шестьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положени |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 8.1 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №1 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 8.2 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №2 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 8.3 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №3 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 9.1 | |||
| Утвердить Изменения №03, вносимые в Устав Банка, и предоставить право подписать Изменения №03, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 10.1 | |||
| Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 11.1 | |||
| Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 12.1 | |||
| Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | 0 |
| Решение № 13.1 | |||
| Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25733886756 | 617700 | 0 | |