Информация о собрании
Полное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания: 23.06.2023
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания(MEET): Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 30.05.2023
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU000A0JUG31
Регистрационный номер выпуска: 10101978B
Наименование выпуска: МОСК.КРЕД.БАНК, ПАО ао01
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка за 2022 год.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 3.1
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль по итогам 2022 года в размере 8 727 091 973,48 (Восемь миллиардов семьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля сорок восемь копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение принято
ЗА: 23740120278
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1814046478
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 4.1
Назначить аудиторскими организациями Банка:
– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа
«Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской
организации Банка для проведения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2023 года, а также аудита отдельных балансовых счетов формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли на необходимую дату, в течение 2023 года и I квартала 2024 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
– Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год, а также промежуточного аудита за II и III кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 5.1
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 6.1
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»: 0
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»: 0
№ФИО кандидата
6.1.1 Вастьянова А.А.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.2 Гаврищенко Р.Ю.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.3 Каторжнов Н.В.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.4 Степаненко А.А.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.5 Трошин Д.С.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.6 Тухтаева Д.Р.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 26164094276. Избран
6.1.7 Чагин М.Ю.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.8 Шелопутов В.А.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
6.1.9 Юсупов К.Р.
Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 25477925816. Избран
Решение № 7.1
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 8.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Е.О.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 8.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов В.Ю.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 8.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Титова Н.А.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 9.1
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 10.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 11.1
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение принято
ЗА: 23663489641
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 1890677115
Решение № 12.1
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение принято
ЗА: 25554166756
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Ссылка на материалы к собраниюАдрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.