Информация о собрании
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Дата проведения собрания: 29.06.2023
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05.06.2023
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU000A0DJ9B4
Регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-A
Наименование выпуска: RU000A0DJ9B4
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
1) Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2022 года, в размере 1 890 590 000 (Один миллиард восемьсот девяносто миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли.
2) Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Решение принято
ЗА: 35588938
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 2.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»: 42
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»: 0
2.1.1Геворкян Артур Гарриевич, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488937, Избран
2.1.2Качура Сергей Анатольевич, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488942, Избран
2.1.3Нежутин Павел Андреевич, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488938, Избран
2.1.4Павлов Владимир Владимирович, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488937, Избран
2.1.5Трошин Дмитрий Станиславович, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488937, Избран
2.1.6Шевчук Павел Борисович, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 35488938, Избран
2.1.7Шелопутов Вячеслав Александрович, Количество кумулятивных голосов «ЗА»: 36188937, Избран
Решение № 3.1
1. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг» (ОГРН: 1027739541664).
2. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628).
Решение принято
ЗА: 35588938
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 4.1
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 29.06.2023 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.
Решение принято
ЗА: 35588938
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 5.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года.
Решение принято
ЗА: 35588938
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 6.1
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года.
Решение принято
ЗА: 35588938
ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование:
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.
Направляем Вам поступившие в АО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. АО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.