Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Диасофт"

Дата публикации
14.03.2024

Информация о собрании

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

Дата проведения собрания: 10.03.2024

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 14.02.2024

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Наименование выпуска: Диасофт ао01

ISIN: RU000A107ER5

Регистрационный номер выпуска: 1-01-84777-H

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

 

Решение № 1.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов:

Решение принято

№ФИО кандидата: 

1.1.1Генцис Александр Юрьевич: Избран

1.1.2Глазков Александр Валериевич: Избран

1.1.3Грошев Алексей Константинович: Избран

1.1.4Дымов Андрей Николаевич: Избран

1.1.5Михалёв Олег Владимирович: Избран

1.1.6Ольшевский Денис Александрович: Избран

1.1.7Рощупкин Олег Митрофанович: Избран

1.1.8Бочкарев Сергей Викторович: Избран

1.1.9Радченков Сергей Михайлович: Избран

 

Решение № 2.1

Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.

Решение принято

 

Решение № 3.1

По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Решение принято

 

Решение № 4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 68 копеек на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение принято

 

Решение № 5.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич

Решение принято

 

Решение № 5.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Лебедев Дмитрий Владимирович

Решение принято

 

Решение № 5.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Бабкин Алексей Анатольевич

Решение принято

 

Решение № 6.1

Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140.

Решение принято

 

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
 

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.