25.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185518 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
18 июня 2015 г. 11:00 |
|
Дата фиксации |
09 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185518X10365 |
ОАО "Медиахолдинг" |
1-02-12479-A |
07 августа 2008 г. |
акции обыкновенные |
ODTV/02 |
RU000A0JPWV3 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186736 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Медиахолдинг» не распределять чистую прибыль, полученную Обществом в 2014 финансовом году, и направить ее на капитальные вложения Общества, в том числе – на приобретение нематериальных активов (телепрограмм).
3. Определить количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом и законодательством РФ - 7 человек. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Горный Артем Владимирович; Горный Сергей Владимирович; Морозов Александр Геннадьевич; Панцерный Владимир Вячеславович; Ровинский Андрей Павлович; Суворов Эдуард Николаевич; Фокин Денис Александрович.
4. Избрать ревизором Общества Аксенову Ирину Васильевну.
5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ИНН 7729142599, являющееся членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (НП «ИПАР»).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».