О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 20100436B/RU000A0JP0U9, 10300436B/RU0009100945, 10300436B/RU0009100945)

25.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году согласно вынесенному на голосование проекту.
2. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год. Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2014 года в размере 4 453 870 217 рублей 70 копеек.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 2 рубля 02 копейки на 1 обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 0 рублей 11 копеек на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года.
4. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год.
5. Компенсировать членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
6. Одобрить сделки ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), банковский счет, купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20 % от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки.
7. Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
8. Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.
9. Избрать Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в следующем составе: Байски Сюзан Гейл; Бычков Андрей Павлович; Германович Алексей Андреевич; Гузь Владислав Станиславович; Ибрагимов Андрей Таледович; Иванникова Елена Викторовна; Полукеев Александр Иванович; Пустовалов Александр Вадимович; Савельев Александр Васильевич.
10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Бабикова Ольга Ивановна; Воронова Татьяна Николаевна; Комышева Надежда Иннокентьевна; Локай Николай Викторович; Полухина Светлана Дмитриевна.
11. Утвердить Изменения №3, вносимые в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту.
12. Предоставить председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу право подписания Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
14. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург согласно вынесенному на голосование проекту.