24.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185181 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
18 июня 2015 г. 13:00 |
|
Дата фиксации |
05 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185181X10693 |
ПАО "МЗИК" |
1-02-31749-D |
12 марта 1997 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JQ2F5 |
RU000A0JQ2F5 |
ООО "Оборонрегистр" |
|
185181X14691 |
ПАО "МЗИК" |
2-02-31749-D |
30 июня 2009 г. |
акции привилегированные |
RU000A0JQ2G3 |
RU000A0JQ2G3 |
ООО "Оборонрегистр" |
|
185181X23883 |
ПАО "МЗИК" |
1-02-31749-D-004D |
25 февраля 2015 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JV9F3 |
RU000A0JV9F3 |
ООО "Оборонрегистр" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
185182 |
|
DSCL |
186368 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 года, составившую 4 819 894 012 руб. 50 коп.
4. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 390 224 696 руб. 80 коп. Выплатить по привилегированным именным бездокументарным акциям дивиденды в сумме 481 990 204 руб. 48 коп. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2015г. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 12.08.2015г. включительно: физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета; юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих лиц: Воронов Вадим Анатольевич, Дзиркалн Вячеслав Карлович, Клейн Николай Владимирович, Микушин Сергей Зотеевич, Портнов Андрей Сергеевич, Румянцев Владимир Васильевич, Скиценко Елена Александровна, Хайкин Владимир Зиновьевич, Цыбенко Борис Иванович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов из следующих лиц: Гончарова Юлия Анатольевна, Жильцов Павел Сергеевич, Иванов Андрей Васильевич, Кость Олеся Михайловна, Чубарова Елена Дмитриевна.
7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Ассоциация "Налоги России" на 2015 год.
8. Признать утратившим силу внутренний документ "Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "МЗиК", утвержденный решением общего собрания акционеров Общества 07 июня 2012 года. Утвердить внутренний документ "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО "МЗИК" в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».