24.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
186275 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
10 июня 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
09 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
186275X11776 |
ОАО "Наука-Связь" |
1-01-12689-A |
19 декабря 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JQLB6 |
RU000A0JQLB6 |
ЗАО "Новый регистратор" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186741 |
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Бейрит Константин Александрович; Васильев Сергей Анатольевич; Воронцов Виталий Иванович; Килейникова Инна Валериевна; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: Чураковского Владимира Александровича
8. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".
9. Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров.
12. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку и между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».