24.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185372 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
11 июня 2015 г. 10:00 |
|
Дата фиксации |
07 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185372X9825 |
ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
1-01-34747-E |
27 декабря 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JPPQ7 |
RU000A0JPPQ7 |
АО "СТАТУС" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186829 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год, не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Айрапетян Арман Мушегович, Архипов Сергей Александрович, Дорошенко Ольга Николаевна, Завизенов Константин Владимирович, Зайцев Юрий Викторович, Мангаров Юрий Николаевич, Ожерельев Алексей Александрович, Павлов Алексей Игоревич, Пронин Николай Николаевич, Раков Алексей Викторович, Шайдуллин Фарит Габдулфатович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна, Кабизьскина Елена Александровна, Кириллов Артем Николаевич, Малышев Сергей Владимирович, Гусева Елена Юрьевна.
4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».