24.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185150 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
18 июня 2015 г. 11:00 |
|
Дата фиксации |
06 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185150X7244 |
ОАО "ИСКЧ" |
1-01-08902-A |
12 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
ISKL |
RU000A0JNAB6 |
ЗАО "Иркол" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186478 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
2. Прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) руб. не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Александров Дмитрий Андреевич; Деев Роман Вадимович; Исаев Артур Александрович; Киселев Сергей Львович; Майзель Борис Александрович; Мауэр Константин Николаевич; Приходько Александр Викторович.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Блохина Светлана Викторовна; Петерсон Оксана Владимировна; Самойлова Светлана Владимировна.
5. Утвердить в качестве Аудиторов Общества: для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный. для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.
6. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере: Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе ДФЛ; Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
- Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ.
Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере: Блохиной Светлане Викторовной в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Петерсон Оксане Владимировне в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; Самойловой Светлане Владимировне размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Одобрить заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность (инвестиционное соглашение от 17.02.2014 и сделки, связанные с его реализацией) (соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».