О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Томскэнергосбыт" ИНН 7017114680 (акции 1-01-50130-A/RU000A0ETZB1, 2-01-50130-A/RU000A0ETZH8)

29.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэнергосбыт».

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт».

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.



Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт»; 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскэнергосбыт» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.

2. Не распределять чистую прибыль ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

3. Избрать Совет директоров ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 человек в следующем составе: Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО». Романов Михаил Валерьевич - Руководитель Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО». Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО». Иваничкина Светлана Владимировна - Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

5.Кольченко Ольга Леонидовна - Заместитель Генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». Зверев Константин Аркадьевич - Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО». Бардеев Денис Александрович - Руководитель направления претензионно-исковой работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО».

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 человек в следующем составе: Лихачев Андрей Владимирович, Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО». Палагицкий Мирослав Иванович, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией». Денисов Андрей Евгеньевич, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

5. Утвердить Аудитором ОАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

6. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Томскэнергосбыт» как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

7. Утвердить Устав ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».