О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674)

27.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2014 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года.

4. Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

5. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».

6. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

7. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.

12. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2014 год.

3. Чистый убыток ОАО «Акрон», полученный по результатам 2014 года, в размере 7 935 205 229 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2014 года не выплачивать.

4. Утвердить распределение части прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Акрон».» Предложения и рекомендации Совета директоров:

Часть нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 5 634 226 000,00 рублей, распределить следующим образом:

- 5 634 226 000,00 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Акрон».

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Акрон» (за счет нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 139 (сто тридцать девять) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2015 г.

5. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»: Беликова Игоря Вячеславовича ; Гаврикова Владимира Викторовича; Дынкина Александра Александровича; Малышева Юрия Николаевича

Попова Александра Валериевича; Систера Владимира Григорьевича; Швалюка Валерия Петровича»

6. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 21 мая 2015 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 2.200.000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.

7. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:

для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);

для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).»

8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»: Александрову Валентину Викторовну; Классен Ирину Николаевну; Преображенскую Надежду Анатольевну; Стригалеву Татьяну Ивановну; Храпову Татьяну Васильевну»

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон».

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон».

11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон», а именно.

12. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».