О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E/RU000A0DPG67, 2-01-55029-E/RU000A0DPG75)

21.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

6. Об утверждении Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

7. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

8. Об одобрении договора займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора займа 1-11/З от 27.11.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».
24.04.2015 Совет директоров принял решение: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительные вопросы №8: «Об одобрении договора займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и №9: «Об одобрении договора займа 1-11/З от 27.11.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Цена выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в размере 18 (восемнадцать) рублей 54 копейки за одну акцию.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».