О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО КМЗ ИНН 5024022965 (акции 1-01-05389-A/RU0009124010, 2-01-05389-A/RU0007940839, 1-01-05389-A-005D/RU000A0JUV40)

05.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД )

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».