30.04.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД )
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
176006 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
24 апреля 2015 г. 14:00 |
|
Дата фиксации |
06 февраля 2015 г. |
|
Место проведения собрания |
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
176006X5935 |
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" |
1-01-30202-D |
11 ноября 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0009100291 |
RU0009100291 |
АО "СТАТУС" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
176799 |
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 апреля 2015 года.
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать членов Совета директоров Общества: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Куликов Сергей Александрович, Мельников Николай Константинович, Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».