07.04.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
181094 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
27 апреля 2015 г. 10:00 |
|
Дата фиксации |
05 апреля 2015 г. |
|
Место проведения собрания |
Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференцзал |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
181094X12385 |
ОАО "Татнефтепром" |
1-01-55460-D |
15 июня 2009 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JQ6Z4 |
RU000A0JQ6Z4 |
ООО "ЕАР" |
|
181094X12386 |
ОАО "Татнефтепром" |
2-01-55460-D |
15 июня 2009 г. |
акции привилегированные |
RU000A0JQ706 |
RU000A0JQ706 |
ООО "ЕАР" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
182816 |
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефтепром».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «Татнефтепром» по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Татнефтепром».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефтепром».
8. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром».
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.: договора займа № 122/14-ТНП от 18 декабря 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татойлгаз".
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.: договора исследование керна Ивинского и Шереметьевского месторождений № 103/14-ТНП от 01 августа 2014 года между ОАО «Татнефтепром» и ОАО "Татнефть".
11. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и АБ «Девон-Кредит» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и АБ «Девон-Кредит» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
13. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
14. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
15. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
16. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
17. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татойлгаз», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
18. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татойлгаз», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
19. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Татех», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
20. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Татех», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
21. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Национальный НПФ», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Щелкова С.Ф.
22. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Национальный НПФ», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Щелкова С.Ф.
23. Об определении цены (денежной оценки) сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
24. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
25. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «ПАКЕР-БИС», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Спиридонова Г.Н.
26. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «ЦСУ», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф., Щелкова С.Ф.
27. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Нефтеконсорциум», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
28. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «СК «Чулпан», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Гарифуллина И.Г., Тихтурова Е.А.
29. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Предприятие Кара Алтын», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
30. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ЗАО «Консалтинговый Центр», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Спиридонова Г.Н.
31. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «Карбон-Ойл», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
32. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ООО «Благодаров-Ойл», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
33. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Татнефтепром» и ОАО «Булгарнефть», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Татнефтепром» Тахаутдинова Ш.Ф.
Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".