О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A/RU000A0JRPX9)

03.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2014г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2014г.
3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2014г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».
4. Выплатить дивиденды по итогам 2014 года в денежной форме, в размере 2 рубля 56 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 30 181 120 рублей. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет по данным годовой отчетности за 2014 год. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2015г.
5. Избрать Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Иванов Игорь Сергеевич; Килейникова Инна Валериевна; Мазин Леонид Борисович;Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: Сазов Александр Борисович; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна.
8. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2015г. АО «2К».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».