|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
181226 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
26 мая 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
10 апреля 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
181226X21000 |
ПАО "Отисифарм" |
1-01-50162-A |
17 октября 2013 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JUDK6 |
RU000A0JUDK6 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
183349 |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Арсентьев Кирилл Владимирович; Кузнецов Андрей Владимирович; Макарова Екатерина Юрьевна; Медникова Ольга Борисовна; Полежаев Алексей Леонидович; Реус Андрей Георгиевич; . Харитонин Виктор Владимирович
4. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна; Туз Татьяна Павловна; Халин Евгений Леонидович
5. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» . Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции .
7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции