03.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
185148 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
22 июня 2015 г. 16:00 |
|
Дата фиксации |
11 мая 2015 г. |
|
Место проведения собрания |
Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.1а, ДК Орбита |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
185148X6501 |
ОАО "РПКБ" |
1-04-01914-A |
29 декабря 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008114525 |
RU0008114525 |
ОАО "РЕЕСТР" |
|
185148X22923 |
ОАО "РПКБ" |
1-04-01914-A-002D |
18 августа 2014 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JUTU1 |
RU000A0JUTU1 |
ОАО "РЕЕСТР" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186907 |
Повестка дня:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества за 2014 года.
5. Утверждение размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года по акциям Общества и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
13. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
14. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
15. Избрание членов Совета директоров Общества.
16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
17. Об определении цены имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены Обществом.
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».