03.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
187254 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
29 июня 2015 г. 11:00 |
|
Дата фиксации |
26 мая 2015 г. |
|
Место проведения собрания |
СанктПетербург, пл.Александра Невского, д.2 гостиница Москва |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
187254X20625 |
ОАО "СЗЭУК" |
1-02-55158-E |
02 октября 2013 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0H1LH1 |
RU000A0H1LH1 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
187254X20626 |
ОАО "СЗЭУК" |
2-02-55158-E |
02 октября 2013 г. |
акции привилегированные |
RU000A0H1LJ7 |
RU000A0H1LJ7 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
188999 |
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» и/или ОАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени - 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2 лит. Б, ОАО «СЗЭУК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июня 2015 года.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».