О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Комбинат Южуралникель" ИНН 5613000143 (акция 1-01-00197-A/RU0004887991)

29.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 462424 г. Орск Оренбургской области, ул. Призаводская, д. 1, ОАО «Комбинат Южуралникель».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014г..

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014г.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года в предложенном варианте. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2014 финансовый год не выплачивать.

4. Избрать членами Совета директоров Общества: Заркова Александра Валентиновича; Иванушкина Алексея Геннадьевича; Гуляева Сергея Владимировича ; Павлова Сергея Фёдоровича; Новикова Никиту Варфоломеевича ; Куклина Петра Валерьевича; Резонтова Сергея Викторовича

5. Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ломохова Игоря Юрьевича; Тушкову Людмилу Борисовну ; Соколову Любовь Валерьевну.

6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».