28.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.



22.04.2015 Совет директоров принял решение: Внести изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года.



Решения собрания:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович, Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн), Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен).

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно. Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, не распределять.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович.

6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)».

7. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:

- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, - 10 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;

- прочим независимым директорам - 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц. 2. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение. Членам Совета директоров Общества, полномочия которых прекращаются со дня избрания нового состава Совета директоров Общества решением годового общего собранием акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, выплатить единовременное вознаграждение в следующем размере:

- независимому директору, исполнявшему функции Председателя Совета директоров, - 21 429 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);

- независимому директору, исполнявшему функции Председателя комитета по аудиту, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);

- независимому директору, исполнявшему функции Старшего независимого директора, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте).

Указанное единовременное вознаграждение выплачивается в течение месяца со дня принятия настоящего решения. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:

расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);

расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;

следующие расходы на услуги связи:

расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;

телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;

расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;

расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;

следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:

плата за аренду переговорной для проведения встречи;

расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.

Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества».

8. Утвердить устав Общества в новой редакции.