28.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1, комната 407

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

2. Об избрании Совета директоров Банка.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

4. Об утверждении аудитора Банка, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

5. Об утверждении аудитора Банка, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы Банка за 2015 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

6. Об утверждении годового отчёта Банка за 2014 г.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2014 г., в том числе отчёта о прибылях и об убытках.

8. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Банка за 2014 г.

9. Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

10. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».