27.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.



Цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика (Приложение №3) - 3 (Три) рубля 10 копеек.



Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2015 года.



Решения собрания:

1.. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 финансового года не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Аржанов Дмитрий Александрович; Авилова Светлана Михайловна; Афанасьева София Анатольевна; Вахитова Екатерина Динаровна ; Ефимова Елена Николаевна; Ситдиков Василий Хусяинович; Щуров Борис Владимирович

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бураченко Андрей Артурович ; Денисова Галина Иосифовна ; Соколова Анна Сергеевна; Чернышева Вероника Анатольевна; Шишкин Андрей Иванович

4. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

5. Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1.

6. Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».