О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Уралавтоприцеп" ИНН 7450003445 (акции 1-02-45025-D/RU000A0JRBE9, 2-02-45025-D/RU000A0JRBF6)

27.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г.

3. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.

5. Выплата (объявление) дивидендов.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2014г.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Утверждение новой редакции Устава.



Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 19 мая 2015 год.

Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014год

3. Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 13 954 425 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей, по рекомендации Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».

4. Прибыль общества за 2014 год направить:

на выплату дивидендов в размере – 784 109,00руб.; на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере –12 675 270 рублей 52 коп ; оставшуюся прибыль в размере 2 236 812 руб. 45 коп.оставить нераспределенной. Зачисление в резервный фонд не производить в виду того, что размер резервного фонда в соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», достиг размера, установленного Уставом общества.

5. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов номинальному держателю должна быть произведена в срок 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Выплату производить в денежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется: почтовым денежным переводом, а при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета., а иным лицам, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Расходы по перечислению возлагаются на акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2015 года

6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Уралавтоприцеп» – ЗАО «Нилан-Аудит» ИНН 7453026994

7. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов: Зиборева Светлана Николаевна; Гибадуллина Галия Хамидулловна; Прищепа Анна Анатольевна

8. ыплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2014 год в соответствии с утвержденным положением «О вознаграждении и компенсации, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» в размере 12 675 270 рублей 52 коп.

9. Избрать в Совет директоров ОАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов: Андреев Егор Олегович; Андреева Людмила Викторовна; Калабина Наталья Сергеевна; Калугина Анастасия Алексеевна; Картузова Анастасия Олеговна; Пронина Екатерина Владимировна; Филатов Валерий Иванович

10. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Уралавтоприцеп»

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».