О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Мостострой-11" ИНН 8617001665 (акция 1-03-31421-D/RU000A0JNW22)

20.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества,(отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 г.

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 г.



Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2015 года (включительно).



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

2.. Утвердить распределение прибыли ОАО "Мостострой-11" по результатам 2014 финансового года в размере 824 934 969 рублей, следующим образом:

( руб.) Резервный фонд -

Дивиденды по обыкновенным акциям 130 005 000

Оставить в распоряжении Общества 694 929 969

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 1500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме .

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2015 года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Геттих Владимир Адольфович; орохин Сергей Евгениевич; Донадзе Валерий Александрович; Косяков Александр Яковлевич; Краснов Александр Александрович; Лысенков Анатолий Васильевич; Наумов Денис Юрьевич; Смехов Николай Александрович; Руссу Николай Александрович; Журба Мария Михайловна; Богатырёв Геннадий Олегович.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бреус Наталья Леонидовна ; Захарова Жаннета Анатольевна; Паршакова Людмила Васильевна.

5. Утвердить аудитора Общества на 2015 год, - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности: № Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г

6. Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 20123года (12.05.2014 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года (14.05.2015 г.) по 300 000 рублей.

7. Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года (12.05.2014 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года (14.05.2015 г.) по 100 000 рублей.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».