О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H/RU000A0JR4A1)

07.05.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года:

1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.

1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:

3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

5. Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.

6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.

7. Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

10. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

11. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

13. Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решения собрания:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Московская Биржа за 2014 финансовый год. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2014 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год. Распределить всю чистую прибыль ОАО Московская Биржа, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 6 467 294 103,12 рублей, на выплату дивидендов. Направить на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года нераспределенную прибыль ОАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 351 029 124, 79 рублей. Выплатить по результатам 2014 финансового года дивиденды по размещенным акциям ОАО Московская Биржа на общую сумму 8 818 323 227,91 рублей. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа:

3,87 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2015 года. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2016 году:

ВОНГ Юань; БИТТИ Никола Джейн; РИСС Райнер; ЗЛАТКИС Белла Ильинична; ГЛОДЕК Шон Ян; КУДРИН Алексей Леонидович; ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович; ЛЫКОВ Сергей Петрович; КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович; ШАРОНОВ Андрей Владимирович; АФАНАСЬЕВ Александр Константинович; ГОЛИКОВ Андрей Федорович; БРАТАНОВ Михаил Валерьевич; ДЕНИСОВ Юрий Олегович; ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич

3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа в количестве 3 (трех) членов.

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2016 году: ЗИМИН Владислав Владимирович; РОМАНЦОВА Ольга Игоревна; УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич

4. Определить состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

5. Избрать Афанасьева Александра Константиновича на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ОАО Московская Биржа с 29 апреля 2015 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2018 году включительно.

6. Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2015 год.

7. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

полное фирменное наименование

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- на английском языке: Public Joint-Stock Company “Moscow Exchange MICEX-RTS”.

сокращенное фирменное наименование

- на русском языке: ПАО Московская Биржа,

- на английском языке: Moscow Exchange.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.

8. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее

– Положение). Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 18.12.2012 (Протокол № 46), с даты вступления в силу Положения.

9. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение). Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26.06.2014 (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения.

10. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 26.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение). Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Определить, что Разделы 2 и 3 Положения распространяются на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.

3. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.06.2014 годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения.

11. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 28 апреля 2015 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 26.06.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 41 750 000 рублей.

12. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 28 апреля 2015 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году) в размере 250 000 рублей.

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 750 000 рублей.

13. Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

15. Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».