О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром автоматизация" ИНН 7704028125 (акции 1-01-02600-A/RU000A0JPMM3, 2-01-02600-A/RU000A0JPMN1)

06.03.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

2. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».

5. Об утверждении устава ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119435, г. Москва, а/я 641.



Решения собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация».

2. Избрать Совет директоров ОАО «Газпром автоматизация» в составе: Журавлев Дмитрий Александрович, Юнаев Авшолум Михайлович, Горчаков Игорь Иванович, Исаев Максим Александрович, Никончук Дмитрий Александрович, Максименкова Линда Юрьевна, Селиванова Татьяна Валерьевна, Походенко Виталий Витальевич, Портная Галина Александровна, Стази Жан Луи.

3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация» Матвеевой Натальи Александровны, Мельник Галины Васильевны, Смирновой Галины Леонидовны, Цой Ирины Анатольевны.

4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром автоматизация»: Рещикову Марину Михайловну, Антипова Илью Николаевича, Албантову Веру Владимировну, Щурова Евгения Владленовича.

5. Утвердить устав ОАО «Газпром автоматизация» в новой редакции.

Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".