О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО Банк ВТБ ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6, 20101000B/RU000A0JUU66)

03.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
5. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
7. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
8. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: Варнига Артура Маттиаса; Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Дубинина Сергея Константиновича; Костина Андрея Леонидовича; Кропачева Николая Михайловича; Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Улюкаева Алексея Валентиновича; Чистюхина Владимира Викторовича; Шаронова Андрея Владимировича.
9. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
10. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: Волкова Леонида Валерьевича; Гонтмахера Евгения Шлёмовича; Краснова Михаила Петровича; Кривошеева Александра Анатольевича; Платонова Сергея Ревазовича; Сабанцева Захара Борисовича.
11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год.
12. Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.
13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
14. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
15. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
16. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.

17. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».