О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-A/RU0009071187, 2-04-00002-A/RU000A0JQ433)

03.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года: По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
5. Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»: Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson), Артякова Владимира Владимировича, Боллоре Тьерри (Thierry Bollore), Гона Карлоса (Carlos Ghosn), Завьялова Игоря Николаевича, Зайцева Сергея Юрьевича, Когогина Сергея Анатольевича, Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler), Манна Тревора (Trevor Mann), Папена Жереми (Jeremie Papin), Питера Джозефа (Joseph Peter), Сапелина Андрея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Торманна Доминика (Dominique Thormann), Чемезова Сергея Викторовича.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»: Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius), Никонова Виктора Александровича, Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier).
7. Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».