О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Гидроагрегат" ИНН 5252000470 (акция 1-01-10460-E/RU0005295210)

03.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Гидроагрегат" за 2014 год.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года по всем размещенным акциям Общества в размере 821 руб. 77 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в порядке и сроки , установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в общем размере 3 млн.руб.
6. Избрать следующих членов Совета директоров Общества: Бодрунов Сергей Дмитриевич, Гладилина Ольга Викторовна, Драндин Дмитрий Леонидович, Животовская Людмила Юрьевна, Литвинов Александр Валерьевич, Малина Ирина Владимировна, Редько Павел Григорьевич.
7. Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества: Аляпина Наталья Евгеньевна, Гаврилова Мария Анатольевна, Лаврова Татьяна Евгеньевна, Фадеева Светлана Борисовна, Шувалова Юлия Иосифовна.
8. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «АКГ «Прайм-Эдвайс».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».