О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)

02.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.
3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц: Горбунов Александр Евгеньевич, Дубовсков Андрей Анатольевич, Зоммер Рон, Комб Мишель – независимый директор, Миллер Стэнли – независимый директор, Розанов Всеволод Валерьевич, Регина фон Флемминг – независимый директор, Холтроп Томас – независимый директор, Шамолин Михаил Валерьевич.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна, Мамонов Максим Александрович, Панарин Анатолий Геннадьевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6. Утвердить устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».