О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E/RU000A0ET123, 2-01-55084-E/RU000A0ET156)

02.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды: по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме; Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Киташев Андрей Владимирович, Уринсон Яков Моисеевич, Леньков Роман Николаевич, Киташев Михаил Андреевич, Чернявская Юлия Борисовна, Колесников Владислав Анатольевич, Бельский Алексей Вениаминович, Елов Андрей Альфредович, Наговицын Денис Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Рогачев Сергей Александрович, Балабаева Марина Николаевна, Бурдуков Дмитрий Михайлович, Устюжанцева Ольга Николаевна, Вяткин Андрей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит».
6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
7. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».