О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МОЭСК" ИНН 5036065113 (акция 1-01-65116-D/RU000A0ET7Y7)

02.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Итоги собрания: 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года в размере 0,0422 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: Гавриленко Анатолий Анатольевич, Нуждов Алексей Викторович, Никитин Сергей Александрович, Грищенко Сергей Валентинович, Кокин Андрей Анатольевич, Бударгин Олег Михайлович, Синютин Петр Алексеевич, Демин Андрей Александрович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Малков Денис Александрович, Мангаров Юрий Николаевич, Ливинский Павел Анатольевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: Ким Светлана Анатольевна, Шмаков Игорь Владимирович, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич, Зайцева Татьяна Викторовна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКЭР» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведения в 2016 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».