01.07.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
184994 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
23 июня 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
07 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
184994X5534 |
ОАО "ТМК" |
1-01-29031-H |
26 июля 2001 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0B6NK6 |
RU000A0B6NK6 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186583 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе: Алексеев Михаил Юрьевич; Каплунов Андрей Юрьевич; О’Брайен Питер; Папин Сергей Тимофеевич; Пумпянский Дмитрий Александрович; Форесман Роберт Марк; Хмелевский Игорь Борисович; Чубайс Анатолий Борисович; Ширяев Александр Георгиевич; Шохин Александр Николаевич; Щеголев Олег Александрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Максименко Александр Васильевич; Воробьев Александр Петрович; Позднякова Нина Викторовна.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМК» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМК» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТМК» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» в новой редакции.
11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».