О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МРСК Сибири" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F/RU000A0JPPF0)

01.07.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0003 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2015.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бобров Виталий Павлович; Бычко Михаил Александрович; Гурьянов Денис Львович; Кравченко Вячеслав Михайлович; Прохоров Егор Вячеславович; Фадеев Александр Николаевич; Косогова Екатерина Андреевна; Кузнецов Михаил Варфоломеевич; Рашевский Владимир Валерьевич; Трубицын Кирилл Андреевич; Шейбак Юрий Владимирович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна; Кабизьскина Елена Александровна; Малышев Сергей Владимирович; Очиков Сергей Иванович; Луковкина Ирина Павловна.
4. Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».
5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 000 000 (Один миллион) рублей. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Определить, что количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций, которое ОАО «МРСК Сибири» (Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций: привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей.
15. Одобрить сделку по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
17. Прекратить участие Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».