01.07.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
187108 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
25 июня 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
25 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
187108X11271 |
ОАО "Бамтоннельстрой" |
1-01-21060-F |
24 июля 2009 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNM24 |
RU000A0JNM24 |
АО "СТАТУС" |
|
187108X11272 |
ОАО "Бамтоннельстрой" |
2-01-21060-F |
24 июля 2009 г. |
акции привилегированные |
RU000A0JNM32 |
RU000A0JNM32 |
АО "СТАТУС" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
188159 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2014-го финансового года. Прибыль по результатам 2014-го финансового года в размере 9 327 852 (девять миллионов триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 56 копеек распределить следующим образом: Денежные средства в размере 8 394 922 (восемь миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот двадцать два) рубля направить на развитие производственно-технической базы Общества. Денежные средства в размере 932 930 (девятьсот тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей 56 копеек направить на выплату акционерам-владельцам привилегированных акций Общества в качестве дивидендов. Установить размер дивиденда по результатам 2014-го финансового года на одну привилегированную акцию равный 28 (двадцать восемь) рублей 36 копеек.
2. Избрать членами Совета директоров Общества: Соколова Сергея Николаевича; Перервенко Гордея Павловича; Тюнина Игоря Павловича; Качановскую Татьяну Валерьевну; Дударева Сергея Владимировича; Фризена Виктора Вальтеровича; Лобанова Владимира Борисовича.
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Бамтоннельстрой» в составе: Каленова Андрея Васильевича; Захарова Александра Анатольевича; Тихомирова Андрея Борисовича.
4. Утвердить аудитором ОАО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».