О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ОАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N/RU0007252813)

30.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2014 год.
3. Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год.
4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета за 2014-2015 корпоративный период (год) членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющихся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
6. Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): Алексеева Петра Вячеславовича; Барсукова Сергея Владимировича; Борисова Егора Афанасьевича; Галушка Александра Сергеевича; Гордон Марию Владимировну; Григорьеву Евгению Васильевну; Гринько Олега Викторовича; Данчикову Галину Иннокентьевну; Жаркова Андрея Вячеславовича; Кондратьеву Валентину Ильиничну; Никифорова Валентина Ивановича; Силуанова Антона Германовича; Ульянова Павла Васильевича; Фёдорова Олега Романовича; Чекункова Алексея Олеговича.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО): Глинова Андрея Владимировича; Кима Дениса Пенхваевича; Пушмина Виктора Николаевича; Васильеву Анну Ивановну; Михину Марину Витальевну.
8. Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2015 года.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
10. Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 17.10.2012 №3096 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Ассоциацию производителей алмазов.
13. Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).
14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
15. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).
16. Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4).
17. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).
18. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №6).
19. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №7).

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».