30.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
187653 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
25 июня 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
29 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
187653X18370 |
ОАО "Валуйкисахар" |
1-01-40666-A |
19 декабря 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JT627 |
RU000A0JT627 |
АО "СТАТУС" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
191098 |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» (Адрес места нахождения: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, помещение XXIX, комната 6, ИНН / КПП - 7724930613 / 772401001).
4. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Басов Максим Дмитриевич, Селиванов Антон Владимирович, Кольцов Сергей Алексеевич, Пушкарева Елена Вячеславовна, Айзиков Андрей Анатольевич, Хомяков Владимир Владимирович, Михайлова Элина Владимировна.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Брехов Дмитрий Николаевич, Кузьмин Олег Вячеславович, Петушенков Дмитрий Витальевич.
7-24. Одобрить сделки с заинтересованностью.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».