О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Томские магистральные сети" ИНН 7017114665 (акции 1-01-55087-E/RU000A0ETZC9, 2-01-55087-E/RU000A0ETZJ4)

30.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 года в размере 0,003676061979 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года - 8 июля 2015 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Авясов Марат Рафаилович; Мордашов Сергей Николаевич; Карманов Юрий Александрович; Марцинкевич Константин Леонидович; Единак Александр Мильевич; Калоева Мадина Валерьевна; Дикой Владимир Петрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Попова Ольга Викторовна; Богачев Игорь Юрьевич; Почтов Виталий Викторович; Мансурова Ольга Николаевна; Константинов Сергей Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».