О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D/RU000A0JPPB9)

30.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): Покровский Сергей Вадимович, Дронова Татьяна Петровна, Жариков Алексей Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Летягин Александр Вячеславович, Лаврова Марина Александровна, Бычко Михаил Александрович, Эрдыниев Антон Александрович, Степанова Мария Дмитриевна, Мамонтов Андрей Клавдиевич, Жолнерчик Светлана Семеновна.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Кириллов Артем Николаевич, Медведева Оксана Алексеевна, Малышев Сергей Владимирович.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
5. Решение не принято.
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
16. Решение не принято.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».