30.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
186025 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
23 июня 2015 г. 16:00 |
|
Дата фиксации |
12 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
186025X23942 |
НБ "ТРАСТ" (ОАО) |
10603279B |
12 марта 2015 г. |
акции обыкновенные |
NBTR/06 |
RU000A0BK8H2 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
186025X24065 |
НБ "ТРАСТ" (ОАО) |
10603279B001D |
07 апреля 2015 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JVC00 |
RU000A0JVC00 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186738 |
Решения собрания:
1. Определить состав Совета директоров НБ «ТРАСТ» (ОАО) в количестве 7 человек.
2. Избрать в состав Совета директоров НБ «Траст» (ОАО) следующих лиц: Аганбегян Рубен Абелович; Будник Елена Владимировна; Данкевич Евгений Леонидович; Доленко Вероника Викторовна; Ковтун Сергей Геннадьевич; Попков Дмитрий Леонидович; Тютин Виктор Игоревич.
3. Избрать Ревизионную комиссию НБ «ТРАСТ» (ОАО) в составе следующих лиц: Буян Светлана Геннадьевна, Варешин Дмитрий Юрьевич, Французов Роман Геннадьевич.
4. Утвердить в качестве аудитора НБ «ТРАСТ» (ОАО), осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
5. Утвердить в качестве аудитора НБ «ТРАСТ» (ОАО), осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности группы Банка за 2015 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».
6. Утвердить годовой отчет НБ «ТРАСТ» (ОАО) за 2014 год.
7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность НБ «ТРАСТ» (ОАО) за 2014 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.
8. В связи с получением НБ «ТРАСТ» (ОАО) по результатам 2014 года убытка, дивиденды по акциям НБ «ТРАСТ» (ОАО) за 2014 год не выплачивать. Покрыть выявленный по итогам 2014 года убыток в сумме 18 783 850 657,37 рублей за счет следующих источников: Нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере 7 082 859 948,84 рублей; Части резервного фонда Банка в сумме 328 950 785,25 рублей; Эмиссионного дохода в сумме 4 591 600 623,98 рублей. В связи с тем, что источников для полного погашения убытка недостаточно, признать непокрытый убыток прошлого года в сумме 6 780 439 299,30 рублей.
9. Одобрить сделки с заинтересованностью, заключаемые НБ «ТРАСТ» (ОАО) с лицами, указанными в приложении 1 к настоящему протоколу, на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, которые могут быть совершены НБ «ТРАСТ» (ОАО) в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления НБ «ТРАСТ» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности, перечисленные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
10. Утвердить Устав Банка в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».