О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A/RU0009034490, 2-01-00073-A/RU0009092134, 1-01-00073-A/RU0009034490)

29.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2014 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Никонов Василий Владиславович, Калинин Александр Сергеевич, Жолнерчик Светлана Семеновна, Прохоров Егор Вячеславович, Сниккарс Павел Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Зафесов Юрий Казбекович, Коляда Андрей Сергеевич, Софьин Владимир Владимирович, Лихов Хасан Муштафаевич, Коптин Дмитрий Викторович, Бондарчук Андрей Сергеевич, Розова Евгения Евгеньевна.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Козельский Владислав Вилоргович, Лелекова Марина Алексеевна, Кабизьскина Елена Александровна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
12. решение не принято.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».