29.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
179698 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
22 июня 2015 г. 10:00 |
|
Дата фиксации |
05 мая 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
179698X5220 |
ОАО "Аэрофлот" |
1-01-00010-A |
23 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0009062285 |
RU0009062285 |
ЗАО "Компьютершер Регистратор" |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
179698X19681 |
ОАО "Аэрофлот" |
4B02-03-00010-A |
11 марта 2013 г. |
облигации |
RU000A0JTTC1 |
RU000A0JTTC1 |
1000.00000 |
1000.00000 |
RUB |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
186323 |
Решения собрания:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2014 финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
5. Дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Выплатить вознаграждение за 2014 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Савельев Виталий Геннадьевич, Андросов Кирилл Геннадьевич, Сапрыкин Дмитрий Петрович, Каменской Игорь Александрович, Сидоров Василий Васильевич, Алексеев Михаил Юрьевич, Слюсарь Юрий Борисович, Чемезов Сергей Викторович, Песков Дмитрий Николаевич, Манасов Марлен Джеральдович, Пахомов Роман Викторович.
9. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович, Михина Марина Витальевна, Щепин Алексей Юрьевич, Никитина Екатерина Сергеевна, Фрадков Павел Михайлович.
10. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».
11. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 8).
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
13. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).
14. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 3).
15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
16. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
17. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
18 - 23. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
24. Одобрить участие ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».