О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A/RU000A0JP4J4)

29.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Избрать членами Совета директоров Общества: Каплуна Германа Владимировича; Моргульчика Александра Моисеевича; Кирпиченко Дмитрия Петровича; Инютина Артемия Вячеславовича; Тетерина Константина Евгеньевича; Подольского Виталия Григорьевича; Родионова Павла Евгеньевича.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Саяпина Александра Викторовича; Самсонова Дмитрия Алексеевича; Юрьева Андрея Игоревича.
3. Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.
4. Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.
5. Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО "Бейкер Тилли Русаудит".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».