О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Саратовнефтепродукт" ИНН 6452034165 (акции 1-01-00298-A/RU0006941721, 2-01-00298-A/RU0006941713)

26.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 737 345 927,90 (семьсот тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2014 год нераспределенной в размере 728 563 132,75 (семьсот двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят три сто тридцать два) рубля 75 копеек. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в размере 0,25 руб./акц. или 168 299,00 (сто шестьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июля 2015 года. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 22 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2015 года.
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Богочанов Дмитрий Владимирович; Калаков Сергей Петрович; Белозеров Михаил Николаевич.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) в следующем составе: Касимиро Дидье; Конрой Аврил Мари Анн; Слесарева Татьяна Игоревна; Георгиев Василий Юрьевич Арестов Константин Александрович; Кузьмина Мария Владимировна; Балашов Даниил Владимирович.
6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».