О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)

26.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей: включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4. Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Якунин Вадим Сергеевич; Музяев Вадим Геннадиевич; Якунина Юлия Сергеевна; Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Виноградов Павел Сергеевич; Лобанова Людмила Ивановна; Губина Надежда Павловна.
6. Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7. Утвердить аудитором Общества: по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».